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中材節(jié)能第二屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

發(fā)布時間:2015-03-26 來源:

  證券代碼:603126           證券簡稱:中材節(jié)能         公告編號:2015-003

   

   

      本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱 “公司”)第二屆監(jiān)事會第六次會議于2015年3月25日以現(xiàn)場方式召開。會議通知于2015年3月15日以郵件方式發(fā)出。本次會議應參與表決監(jiān)事3名,實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,合法有效。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  1、審議通過了《關于公司2014年度監(jiān)事會工作報告的議案》。

  同意《公司2014年度監(jiān)事會工作報告》。

  同意將《關于公司2014年度監(jiān)事會工作報告的議案》列入2014年度股東大會會議議程,提請股東大會審議。

  表決結果: 3票同意,0票反對, 0票棄權。

  2、審議通過了《關于公司2014年度財務決算報告的議案》。

  同意《公司2014年度財務決算報告》。公司2014年全年實現(xiàn)營業(yè)收入152,146.34萬元,比上年同期增長0.33%;累計實現(xiàn)利潤總額14,897.56萬元,比上年同期增長6.97%;凈利潤12,157.58萬元,比上年同期增長3.15%。

  同意將《關于公司2014年度財務決算報告的議案》列入2014年度股東大會會議議程,提請股東大會審議。

  表決結果:3票同意,0票反對, 0票棄權。

  3、審議通過了《關于公司2014年度利潤分配和資本公積轉增股本預案的議案》。

  經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)審計確認,2014年度母公司實現(xiàn)凈利潤45,660,537.35元,按規(guī)定提取10%法定盈余公積金4,566,053.74元,加上年未分配利潤,2014年期末可供股東分配的利潤374,275,590.72 元,資本公積 275,241,128.62 元。

  2014年度利潤分配和資本公積轉增股本預案為:以2014年12月31日總股本407,000,000股為基數(shù),向全體股東每10股送紅股3股,資本公積轉增股本2股,再派現(xiàn)金0. 8元(含稅),共計送紅股122,100,000股,資本公積轉增股本81,400,000股,現(xiàn)金分配32,560,000.00元,剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。送紅股和資本公積轉增股本實施完成后,公司總股本增加203,500,000股,總股本變更為610,500,000股。

  同意將《關于公司2014年度利潤分配和資本公積轉增股本預案的議案》列入2014年度股東大會會議議程,提請股東大會審議。

  表決結果:3票同意,0票反對, 0票棄權。

  4、審議通過了《關于公司2014年度預計的關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2015年度日常關聯(lián)交易預計的議案》。

  同意公司2014年度在預計范圍內簽署的關聯(lián)交易合同金額合計為9817.86萬元。其中,向關聯(lián)方分包,從關聯(lián)方購貨約289萬元;從關聯(lián)方承包,向關聯(lián)方銷售約9528.86萬元。

  同意公司對2015年度日常關聯(lián)交易進行合理預計,預計新簽關聯(lián)交易合同金額合計不超過6.2億元,其中,向關聯(lián)方分包,從關聯(lián)方購貨約1.4億元;從關聯(lián)方承包,向關聯(lián)方銷售約4.8億元。除預計情況外,若發(fā)生其他重大關聯(lián)交易,公司將按照《公司關聯(lián)交易管理制度》有關規(guī)定執(zhí)行。

  同意將《關于公司2014年度預計的關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2015年度日常關聯(lián)交易預計的議案》列入公司2014年度股東大會會議議程,提請股東大會審議。其中關聯(lián)股東應回避在股東大會上對相關議案的表決。

  表決結果:3票同意,0票反對, 0票棄權。

  5、審議通過了《關于公司2014年年度報告及摘要的議案》。

  同意《公司2014年年度報告》、《公司2014年年度報告摘要》,公司2014年年度報告真實反映了公司2014年實際經營情況,編制遵循了相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,同意對外報出。

  同意將《關于公司2014年年度報告及摘要的議案》列入公司2014年度股東大會會議議程,提請股東大會審議。

  表決結果:3票同意,0票反對, 0票棄權。

  6、審議通過了《關于公司2014年度內部控制評價報告的議案》。

  同意《公司2014年度內部控制評價報告》。

  表決結果:3票同意,0票反對, 0票棄權。

  7、審議通過了《關于公司2014年度內部控制審計報告的議案》。

  同意瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《公司內部控制審計報告》(瑞華專審字[2015]01980001號)。

  表決結果: 3票同意,0票反對, 0票棄權。

  8、審議通過了《關于公司2014年度社會責任報告的議案》。

  同意《公司2014年度社會責任報告》。

  表決結果: 3票同意,0票反對, 0票棄權。

  9、審議通過了《關于聘任2015年度財務及內部控制審計機構的議案》。

  同意繼續(xù)聘任瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2015年度財務及內部控制審計機構,服務費用分別為:年度財務審計服務費50萬元,內部控制審計服務費25萬元。

  同意將《關于聘任2015年度財務及內部控制審計機構的議案》列入公司2014年度股東大會會議議程,提請股東大會審議。

  表決結果:3票同意,0票反對, 0票棄權。

  10、審議通過了《關于公司2014年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》。

  同意《關于公司募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》。

  表決結果: 3票同意,0票反對, 0票棄權。

  11、審議通過了《關于核銷個別項目應收賬款及計提減值準備的議案》。

  同意公司控股子公司南通萬達鍋爐有限公司根據(jù)會計準則及其相關會計制度,對2014年江蘇時代天勤彩色包裝有限公司項目5100元應收賬款予以核銷,對曹縣興澤熱電有限公司、廣西迪森生物質電力有限公司、安徽中技樁業(yè)有限公司等三個項目計提存貨跌價準備合計5,334,597.17元。

  表決結果: 3票同意,0票反對, 0票棄權。

  12、審議通過了《關于公司辦公用房互換使用的議案》。

  同意公司用購買的天津市北辰區(qū)北辰大廈C座4-9層中的6938.95平方米房產與中材裝備集團有限公司租賃的北辰大廈C座17-21層6938.95平方米房產互換使用,公司繼續(xù)使用17-21層作為辦公用房,雙方無需向對方支付任何租賃價款。同意公司就辦公用房互換使用事宜與中材裝備集團有限公司簽訂《房屋互換使用協(xié)議》(協(xié)議有效期三年,自2015年2月1日至2018年1月31日)。

  表決結果: 3票同意,0票反對, 0票棄權。

  13、審議通過了《關于接受中材集團財務有限公司金融服務暨關聯(lián)交易的議案》。

  同意公司接受中材集團財務有限公司為公司提供存款、貸款、結算及經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的可從事的其他金融業(yè)務,并與其簽訂《金融服務協(xié)議》。

  同意將《關于接受中材集團財務有限公司金融服務暨關聯(lián)交易的議案》列入公司2014年度股東大會會議議程,提請股東大會審議。其中關聯(lián)股東應回避在股東大會上對相關議案的表決。

  表決結果: 3票同意,0票反對, 0票棄權

  特此公告。

   

   

  中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會

  2015年3月26日

   

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