證券代碼：603126           證券簡稱：中材節(jié)能         公告編號：2015-025

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于維護(hù)股價(jià)穩(wěn)定方案的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

近期，A股市場出現(xiàn)非理性下跌，為維護(hù)資本市場穩(wěn)定，切實(shí)維護(hù)廣大投資者權(quán)益，中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱 “公司”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所等相關(guān)部門通知要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，基于對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心，看好國內(nèi)資本市場長期投資的價(jià)值，與公司控股股東中國中材集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中材集團(tuán)”）、部分持有5%以下股份的發(fā)起人股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關(guān)人員進(jìn)行溝通確認(rèn)，特制定公司股價(jià)穩(wěn)定方案如下：

一、公司控股股東中材集團(tuán)基于對公司未來發(fā)展前景的信心，為促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展和維護(hù)公司股東利益，將嚴(yán)格履行公司首次公開發(fā)行股票并上市時(shí)作出的所持股份自愿鎖定的承諾(自公司首次公開發(fā)行的股票上市之日起三十六個(gè)月即至2017年7月31日)、持股意向的承諾（具體內(nèi)容詳見公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》之“重大事項(xiàng)提示”之“一、本公司股東所持股份自愿鎖定的承諾”和“三、本公司控股股東的持股意向”），并將嚴(yán)格執(zhí)行公司股價(jià)穩(wěn)定的有關(guān)措施（詳見公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》第五節(jié)“發(fā)行人基本情況”之“十二、本公司股價(jià)穩(wěn)定的措施”）。截止本公告之日，中材集團(tuán)持有公司股份370,203,686股，占公司總股本的60.64%。

二、鼓勵(lì)持股5%以下股份的發(fā)起人股東在2015年12月31日前通過二級市場擇機(jī)增持公司股票。公司將密切關(guān)注上述股東增持公司股票的有關(guān)情況，若根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定應(yīng)予披露的，公司將及時(shí)對上述股東增持的情況進(jìn)行披露。

三、公司制定了董事、監(jiān)事、高級管理人員持股方案，鼓勵(lì)上述人員通過二級市場持有公司股票，公司將及時(shí)對上述人員持股情況進(jìn)行公告。

四、公司將調(diào)動(dòng)一切資源確保生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)健運(yùn)行，確保公司在節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域相關(guān)戰(zhàn)略的穩(wěn)步實(shí)施，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化。為此，公司將按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及信息披露要求，通過指定信息披露媒體、電話、郵件通訊、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)平臺等各種渠道與投資者保持良好溝通，及時(shí)向投資者披露公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及公司的戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施情況，增強(qiáng)互信，堅(jiān)定投資者信心，以切實(shí)保護(hù)投資者合法權(quán)益。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2015年7月11日