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中材節能股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議公告

發布時間:2022-12-27 來源:

證券代碼:603126           證券簡稱:中材節能         公告編號:2015-040

 

中材節能股份有限公司

第二屆董事會第十四次會議決議公告

 

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、董事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司(以下簡稱 “公司”)第二屆董事會第十四次會議于2015年10月27日以通訊方式召開。會議通知于2015年10月16日以郵件方式發出。會議由公司董事長張奇召集并主持,本次會議應參與表決董事8名,實際參與表決董事8名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,合法有效。 

二、董事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司2015年第三季度報告的議案》。

《公司2015年第三季度報告及摘要》真實反映了公司2015年第三季度實際經營情況,編制遵循了相關法律法規及規范性文件的規定。同意公司編制的2015年第三季度報告及摘要(其中財務部分未經審計),并對外報出。

表決結果:8票同意,0票反對, 0票棄權。

特此公告。 

 

 

中材節能股份有限公司董事會 

2015年10月28日

 


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