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中材節能股份有限公司關于修訂公司章程的公告

發布時間:2022-12-28 來源:

證券代碼:603126             證券簡稱:中材節能            公告編號:臨2016-008

 

中材節能股份有限公司

關于修訂公司章程的公告

 

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

中材節能股份有限公司(以下簡稱公司中材節能)于2016年325日召開第二屆董事會第十六次會議,審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》,擬對《公司章程》有關章節和相關內容進行修訂。

一、章程內容修訂

章節

修訂前

修訂后

第一章 總則

共十一條

在本次修訂前原第九條后增加一條:  

  第十條 公司根據中國共產黨章程規定,設立中國共產黨的組織,建立黨的工作機構,配備黨務工作人員,黨組織機構設置、人員編制納入公司管理機構和編制。黨組織在公司發揮政治核心作用,保證監督黨和國家方針政策在企業的貫徹執行,參與企業重大問題決策,加強對企業領導人員的監督,落實黨管干部原則和黨管人才原則,領導企業整治思想工作。公司應當為黨組織的活動提供必要條件。

其他條款順序相應調整,原第十條、第十一條,調整為第十一條、第十二條。

第五章第二節 董事會

共二十條

在本次修訂前原第一百零九條后增加一條:

第一百一十一條  董事會決定公司重大問題,應當事先聽取公司黨委的意見。選聘高級經營管理人員時,黨委對提名的人選進行醞釀并提出意見,或者向總經理推薦提名人選;黨委對擬任人選進行考察,集體研究提出意見。 

在本次修訂前原第一百二十六條后增加一條:

第一百二十九條  董事會應根據需要下設戰略、審計、薪酬與考核以及提名等專業委員會;董事會選舉產生各專業委員會委員時,應聽取黨委的意見。

其他條款順序相應調整,原第一百零六條至第一百二十六條條,調整為第一百零八條至第一百二十九條,共二十二條。

第六章總裁及其他高級管理人員 第一百三十一條

總裁對董事會負責,行使下列職權:

(一)主持公司的生產經營管理工作,組織實施董事會決議,并向董事會報告工作;

(二)組織實施董事會制定的年度經營計劃、投資、融資和委托理財方案;

(三)根據董事會的指示,擬訂公司年度財務預算方案、決算方案;

(四)擬訂公司的子公司合并、分立、重組等方案;

(五)擬訂公司內部管理機構設置方案;

(六)擬訂公司分支機構設置方案;

(七)擬訂公司的基本管理制度;

(八)制定公司的具體規章;

(九)提請董事會聘任或者解聘公司其他高級管理人員;

(十)聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;

(十一)擬訂公司員工的工資、福利、獎懲政策和方案;

(十二)本章程或董事會授予的其他職權。

總裁列席董事會會議。

第一百三十二條 總裁對董事會負責,行使下列職權:

(一)主持公司的生產經營管理工作,組織實施董事會決議,并向董事會報告工作;

(二)組織實施董事會制定的年度經營計劃、投資、融資和委托理財方案;

(三)根據董事會的指示,擬訂公司年度財務預算方案、決算方案;

(四)擬訂公司的子公司合并、分立、重組等方案;

(五)擬訂公司內部管理機構設置方案;

(六)擬訂公司分支機構設置方案;

(七)擬訂公司的基本管理制度;

(八)制定公司的具體規章;

(九)按照干部管理權限和上級有關要求,提請董事會聘任或者解聘公司其他高級管理人員;

(十)根據黨委推薦意見,聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;

(十一)擬訂公司員工的工資、福利、獎懲政策和方案;

(十二)本章程或董事會授予的其他職權。

總裁列席董事會會議。

二、除上述內容修訂外,其他條款內容不變。因增加3條,章程總條款數由二百零三條增至二百零六條,條款序號相應順延。

三、《關于修訂<公司章程>的議案》尚需提交公司2015年度股東大會審議批準后生效。

特此公告。

 

 

 

中材節能股份有限公司董事會

2016年3月28日

 

 

 

 

 


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