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中材節(jié)能股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間:2022-12-28 來源:

證券代碼:603126             證券簡稱:中材節(jié)能            公告編號(hào):臨2016-020

 

中材節(jié)能股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

 

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2016年8月26日以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議材料于2016年8月16日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名,實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。 

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2016年半年度報(bào)告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司2016年半年度報(bào)告及摘要》(其中財(cái)務(wù)部分未經(jīng)審計(jì))真實(shí)反映了公司2016年上半年實(shí)際經(jīng)營情況,編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,同意對(duì)外報(bào)出。

表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì), 0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于公司2016年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》。

同意公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所等監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)定編制的《關(guān)于公司募集資金2016年上半年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì), 0票棄權(quán)。

特此公告。

 

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì) 

2016年8月29日


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