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中材節(jié)能股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

發(fā)布時間:2023-06-06 來源:

證券代碼:603126            證券簡稱:中材節(jié)能         公告編號:臨2017-050

 

中材節(jié)能股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

 

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、監(jiān)事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第十九次會議于2017年11月9日以通訊方式召開。會議通知及會議材料于2017年10月30日以郵件方式發(fā)出。本次會議應參與表決監(jiān)事3名,實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,合法有效。 

二、監(jiān)事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

根據《公司法》、《公司章程》及公司監(jiān)事會議事規(guī)則等相關法律法規(guī)的規(guī)定,同意提名盧新華、肖強為公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人(監(jiān)事候選人簡歷詳見附件),經公司股東大會審議通過后,與公司通過職工代表大會選舉產生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會,任期三年,自股東大會審議通過之日起算。監(jiān)事不單獨從公司處領取薪酬。本次第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人提名符合《公司法》、《公司章程》及公司監(jiān)事會議事規(guī)則的相關規(guī)定,其任職資格合法。

同意將《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》列入2017年第二次臨時股東大會會議議程,提請股東大會審議。

表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

特此公告。

 

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會 

2017年11月10日

 

附件

 

公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

 

盧新華,中國國籍,無境外永久居留權,男,生于1965年11月,博士研究生,高級經濟師。

盧新華先生2005年1月至2006年9月,任中國北方工業(yè)公司高級專職董事;2006年10月至2007年8月,任中國材料工業(yè)科工集團公司資產經營部副部長; 2007年8月至2016年9月,任中國中材集團有限公司法律事務部部長、總法律顧問;2016年9月至今,任中國建材集團有限公司總法律顧問,法律事務部總經理。2010年11月至今,任本公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席。

 強,中國國籍,無境外永久居留權,男,生于1963年11月,碩士研究生,高級經濟師。

肖強先生2002年6月至今,在中國建筑材料聯(lián)合會工作;2014年2月至今,在中國建筑材料聯(lián)合會任財務資產部負責人;2009年10月至2012年11月,在北京國建易創(chuàng)投資有限公司任董事會秘書;2012年12月至今,任北京國建易創(chuàng)投資有限公司副總經理;2014年11月至今,任本公司監(jiān)事。


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