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中材節能股份有限公司第三屆監事會第一次會議決議公告

發布時間:2023-06-06 來源:

證券代碼:603126         證券簡稱:中材節能          公告編號:臨2017-056

 

中材節能股份有限公司

第三屆監事會第一次會議決議公告

 

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、監事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第一次會議于2017年11月24日以現場會議方式召開。本次會議應參與表決監事3名,實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,合法有效。 

二、監事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》。

同意選舉盧新華先生(簡歷詳見附件)為公司第三屆監事會監事會主席,任期三年,與公司第三屆監事會任期一致,連選可以連任。

表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

特此公告。

 

中材節能股份有限公司監事會 

2017年11月28日


盧新華先生簡歷

盧新華,中國國籍,無境外永久居留權,男,生于1965年11月,博士研究生,高級經濟師。

盧新華先生2005年1月至2006年9月,任中國北方工業公司高級專職董事;2006年10月至2007年8月,任中國材料工業科工集團公司資產經營部副部長; 2007年8月至2016年9月,任中國中材集團有限公司法律事務部部長、總法律顧問;2016年9月至今,任中國建材集團有限公司總法律顧問,法律事務部總經理。2010年11月至今,任本公司監事、監事會主席。


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