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中材節能股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議公告

發布時間:2023-06-06 來源:

證券代碼:603126         證券簡稱:中材節能          公告編號:臨2017-061

 

中材節能股份有限公司

第三屆監事會第二次會議決議公告

 

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、監事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第二次會議于2017年12月22日以通訊方式召開。會議通知及會議材料于2017年12月18日以郵件方式發出。本次會議應參與表決監事3名,實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,合法有效。 

二、監事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于聘任2017年度財務及內部控制審計機構的議案》。

同意聘任瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度財務及內部控制審計機構,服務費用分別為:年度財務審計服務費不超過60萬元,內部控制審計服務費不超過25萬元。

同意將《關于聘任2017年度財務及內部控制審計機構的議案》列入公司2018年第一次臨時股東大會會議議程,提請股東大會審議。

表決結果:3票同意,0票反對, 0票棄權。

2、審議通過了《關于繼續接受中材集團財務有限公司金融服務暨關聯交易的議案》。

同意公司繼續接受中材集團財務有限公司為公司提供存款、貸款、結算及經中國銀行業監督管理委員會批準的可從事的其他金融業務,并與其簽訂《金融服務協議》。

同意將《關于繼續接受中材集團財務有限公司金融服務暨關聯交易的議案》列入公司2018年第一次臨時股東大會會議議程,提請股東大會審議,并出具單獨決議。其中關聯股東應回避在股東大會上對相關議案的表決。

表決結果:3票同意,0票反對, 0票棄權。

特此公告。

 

 

中材節能股份有限公司監事會 

2017年12月23日


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