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中材節能股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議公告

發布時間:2023-06-01 來源:

證券代碼:603126     證券簡稱:中材節能     公告編號:臨2020-028

 

中材節能股份有限公司

第三屆董事會第二十一次會議決議公告

 

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、董事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司(以下簡稱 “公司”)第三屆董事會第二十一次會議于2020年8月21日以現場方式召開。會議通知于2020年8月11日以郵件方式發出。會議由公司董事長張奇召集并主持,本次會議應參與表決董事7名,實際參與表決董事7名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,合法有效。 

二、董事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司2020年半年度報告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節能股份有限公司2020年半年度報告及摘要》真實反映了公司2020年上半年實際經營情況,編制遵循了相關法律法規及規范性文件的規定,同意對外報出。

表決結果:7票同意,0票反對, 0票棄權。

特此公告。 

 

 

中材節能股份有限公司董事會 

                         2020年8月21日


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