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中材節能股份有限公司2022年第三次臨時股東大會決議公告

發布時間:2022-09-23 來源:

    證券代碼:603126          證券簡稱:中材節能       公告編號:2022-011

中材節能股份有限公司

2022年第次臨時股東大會決議公告

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重要內容提示: 

本次會議是否有否決議案:

一、會議召開和出席情況

() 股東大會召開的時間:2022 年 2 月 24 日

() 股東大會召開的地點:天津市北辰區龍洲道 1 號北辰大廈 C  21 

2112 會議室

() 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情

況:

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() 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》 的規定,大會主持情

況等

本次會議由公司董事會召集,董事長孟慶林先生主持,采用現場記名投票 絡投票相結合的方式表決。本次會議參與表決人數及召集、召開程序符合有關 法律、行政法規和《公司章程》的有關規定

()  公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人,出席7人;

2公司在任監事3人,出席1人,監事盧新華、周立珍因工作安排等原

出席本次會議;

3、董事會秘書黃劍鋒出席會議。

議案審議情況

() 非累積投票議案


1 議案名稱:《關于公司 2022 年度對外捐贈計劃的議案》

審議結果:通過

決情況:

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()   關于議案表決的有關情況說明

律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所:北京市嘉源律師事務所律師:賴熠、趙

2 師見證結論意見:

公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規和《公司程》 相關規定;出席會議人員的資格、召集人的資格合法、有效;本次股東大會的 程序與表決結果合法、有效。

四、備查文件目錄

1  經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3 上海證券交易所要求的其他文件。

 

 

 

中材節能股份有限公 

  2022 年 2 月 24






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