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中材節能股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議公告

發布時間:2022-09-26 來源:

證券代碼:603126      證券簡稱:中材節能      公告編號:臨2022-035

 

中材節能股份有限公司

第四屆董事會第十四次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、董事會會議召開情況

中材節能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十四次會議2022年4月27日以通訊方式召開。會議通知于2022年422日以郵件方式發至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持,本次會議應參與表決董事7名,實際參與表決董事7名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2022年第一季度報告的議案》。

《公司2022年第一季度報告》真實反映了公司2022年第一季度實際經營情況,編制遵循了相關法律法規及規范性文件的規定。同意公司編制的2022年第一季度報告(其中財務部分未經審計),并對外報出。

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2022年4月27


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