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中材節能股份有限公司第四屆監事會第十五次會議決議公告

發布時間:2023-05-26 來源:

證券代碼:603126         證券簡稱:中材節能        公告編號:臨2023-002

 

中材節能股份有限公司

第四屆監事會第十次會議決議公告

 

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

 

一、監事會會議召開情況

中材節能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第十次會議2023112日以通訊方式召開,會議通知及議案材料以郵件方式于202316日發至各位監事。會議由公司監事會主席盧新華先生召集并主持,本次會議應參與表決監事3名,實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》。

同意將《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》列入公司2023年第次臨時股東大會會議議程,提請股東大會審議。

表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

 

 

中材節能股份有限公司監事

2023112


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