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中材節能股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議決議公告

發布時間:2023-05-26 來源:

證券代碼:603126                證券簡稱:中材節能              公告編號:臨2023-018

 

中材節能股份有限公司

第四屆董事會第二十次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

 

一、董事會會議召開情況

中材節能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十次會議于2023年428日以通訊方式召開,會議通知及議案材料以郵件方式于2023年423日發至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持,本次會議應參與表決董事7名,實際參與表決董事7名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2023年第一季度報告的議案》。

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。

2、審議通過了《關于選舉公司董事的議案》。

同意選舉宋伯廬先生為公司董事,任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。

3、審議通過了《關于調整第四屆董事會相關專門委員會成員的議案》。

同意宋伯廬先生擔任董事會審計委員會委員職務任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。

4、審議通過了《關于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會會議的議案》。

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。

特此公告。

 

中材節能股份有限公司董事會

2023428


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