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中材節(jié)能股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

發(fā)布時間:2023-05-26 來源:

證券代碼:603126              證券簡稱:中材節(jié)能           公告編號:臨2023-019

 

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

 

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

一、監(jiān)事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第十次會議2023428日以通訊方式召開,會議通知及議案材料以郵件方式于2023423日發(fā)至各位監(jiān)事。會議由公司監(jiān)事會主席盧新華先生召集并主持,本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名,實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司2023年第一季度報告的議案》。

《公司2023年第一季度報告》所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

表決結(jié)果:3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

 

 

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事

2023428


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