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中材節(jié)能股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

發(fā)布時間:2023-05-26 來源:

證券代碼:603126              證券簡稱:中材節(jié)能           公告編號:臨2023-025

 

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

 

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

一、監(jiān)事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第十八次會議202358日以通訊方式召開,會前全體監(jiān)事一致同意豁免本次會議提前5日發(fā)出會議通知。會議經(jīng)公司半數(shù)以上監(jiān)事推薦,由公司監(jiān)事劉現(xiàn)肖女士召集并主持,本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名,實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》。

同意選舉劉現(xiàn)肖女士為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席,任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會屆滿之日止。

表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

特此公告。

 

 

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事

202358


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