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中材節能股份有限公司關于修訂公司章程的公告

發布時間:2023-11-02 來源:

證券代碼:603126               證券簡稱:中材節能              公告編號:臨2023-030

 

中材節能股份有限公司

關于修訂公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

 

中材節能股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023615日召開第四屆董事會第二十三次會議。會議審議通過了《關于修訂公司章程的議案》,擬對《公司章程》有關章節和相關內容進行修訂。

一、章程修訂內容

章節

修訂前

修訂后

第四章

股東和股東大會

第五節

股東大會的召開

第六十八條

第六十八條  股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時,由副董事長(公司有兩位或兩位以上副董事長的,由半數以上董事共同推舉的副董事長主持)主持,副董事長不能履行職務或者不履行職務時,由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。

監事會自行召集的股東大會,由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時,由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。

股東自行召集的股東大會,由召集人推舉代表主持。

召開股東大會時,會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的,經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意,股東大會可推舉一人擔任會議主持人,繼續開會。

第六十八條  股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時,由副董事長(公司有兩位或兩位以上副董事長的,由超過半數的董事共同推舉的副董事長主持)主持,副董事長不能履行職務或者不履行職務時,由超過半數的董事共同推舉的一名董事主持。

監事會自行召集的股東大會,由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時,由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。

股東自行召集的股東大會,由召集人推舉代表主持。

召開股東大會時,會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的,經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意,股東大會可推舉一人擔任會議主持人,繼續開會。

第六章

董事會

第二節

董事會

第一百一十二條

第一百一十二條  董事會由7名董事組成,設董事長1人,公司可根據實際情況設副董事長。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

第一百一十二條  董事會由8董事組成,設董事長1人,公司可根據實際情況設副董事長。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

第六章

董事會

第二節

董事會

第一百二十條

第一百二十條  公司副董事長(如設)協助董事長工作,董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長履行職務(公司有兩位或兩位以上副董事長的,由半數以上董事共同推舉的副董事長履行職務);副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

第一百二十條  公司副董事長(如設)協助董事長工作,董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長履行職務(公司有兩位或兩位以上副董事長的,由超過半數的董事共同推舉的副董事長履行職務);副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由超過半數的董事共同推舉一名董事履行職務。

二、除上述內容修訂外,其他條款內容不變。

三、《關于修訂公司章程的議案》尚需提交公司2023第三次臨時股東大會審議批準后生效。

特此公告。

 

 

中材節能股份有限公司董事會

2023615


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