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中材節能股份有限公司第四屆監事會第二十三次會議決議公告

發布時間:2024-08-01 來源:

證券代碼:603126                 證券簡稱:中材節能             公告編號:臨2024-012

 

中材節能股份有限公司

第四屆監事會第二十三次會議決議公告

 

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

 

一、監事會會議召開情況

中材節能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第二十三次會議于2024年4月26日以通訊方式召開。會議通知及會議材料以郵件方式于2024年4月19日發至各位監事。會議由公司監事會主席劉現肖女士召集并主持,會議應參與表決監事3名,實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2024年第一季度報告的議案》。

監事會認為,《公司2024年第一季度報告》的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》的規定,所披露的信息真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

特此公告。

 

 

中材節能股份有限公司監事會

20244月26日


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