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中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于獨立董事任期屆滿辭職的公告

發(fā)布時間:2024-08-01 來源:

證券代碼:603126               證券簡稱:中材節(jié)能              公告編號:臨2024-014

 

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于獨立董事任期屆滿辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事趙軼青女士因任職公司獨立董事已滿6年,根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定,趙軼青女士向公司董事會遞交了書面《辭職報告》,申請辭去公司第屆董事會獨立董事及專門委員會相關(guān)職務(wù)

趙軼青女士的辭職將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一,為保證公司董事會的合規(guī)運作,在公司選舉出新任獨立董事之前,趙軼青女士將繼續(xù)履行公司獨立董事及專門委員會相關(guān)職責(zé)。公司將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成獨立董事的補選工作,并及時履行信息披露義務(wù)。

趙軼青女士在擔(dān)任公司獨立董事期間恪守誠信,勤勉盡責(zé),為公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用,公司及公司董事會對趙軼青女士在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝!

特此公告。

 

 

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2024513


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