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中材節能股份有限公司第四屆監事會第二十四次會議決議公告

發布時間:2024-08-01 來源:

證券代碼:603126          證券簡稱:中材節能          公告編號:臨2024-017

 

中材節能股份有限公司

第四屆監事會第二十四次會議決議公告

 

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

 

一、監事會會議召開情況

中材節能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第二十四次會議于2024年5月24日以通訊方式召開。會議通知及議案材料以郵件方式于2024年5月17日發至各位監事。會議由公司監事會主席劉現肖女士召集并主持,本次會議應參與表決監事3名,實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于注銷公司2021年股票期權激勵計劃(修訂稿)部分股票期權的議案》。

監事會對注銷股票期權的情況進行了核實,認為:公司注銷部分已授予的股票期權符合《上市公司股權激勵管理辦法》《國有控股上市公司(境內)實施股權激勵試行辦法》《中央企業控股上市公司實施股權激勵工作指引》等相關法律、法規、規范性文件以及《中材節能股份有限公司2021年股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》的規定,不存在損害股東利益的情況,同意公司對1,257.9209萬份股票期權進行注銷。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中材節能股份有限公司關于注銷2021年股票期權激勵計劃(修訂稿)部分股票期權的公告》(公告編號:臨2024-018)。

表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

特此公告。

 

中材節能股份有限公司監事會

2024524


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